Росфинмониторинг будет отслеживать все денежные переводы из-за границы

рубли, копейки

Госдума наделила Росфинмониторинг правом отслеживать любые денежные переводы гражданам и юрлицам с территории определенных зарубежных стран, передает корреспондент «Росбалта».

Перечень стран, переводы из которых станут отслеживаться российскими властями, подготовят отдельно, при этом такой список будет представлять из себя информацию ограниченного доступа.

«Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом», — говорится в принятом законопроекте.

Новая норма вступит в силу с 1 октября 2021 года.

Также ужесточаются правила отчетности НКО о получении и расходовании средств независимо от их суммы. «Операция по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества подлежит обязательному контролю», — говорится в принятой норме.

Это правило не будет распространяться на госкорпорации, госкомпании, потребительские кооперативы, товарищества собственников жилья, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и другие организации.

Источник: rosbalt.ru

Добавить комментарий